Immediate Release
מיטרוניקס בע"מ
("החברה")
Notice of Special Shareholders Meeting
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
שתתקיים ביום ג' ה-7 ביולי 2026, בשעה 14:00, במשרדי החברה שבקיבוץ יזרעאל.
על סדר יומה של האסיפה:
- דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.
- מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2025.
- מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים אשר כהונתם תימשך כדין).
This is a translation-for-convenience of the Hebrew Notice of Annual Shareholders Meeting. Only the Hebrew version of this document, as published on Company's website, shall be deemed as a binding notice.